Финансы
Что нужно знать:
- Аналитическая компания в области блокчейна Elliptic утверждает, что «выращивание свиней» стало многомиллиардной глобальной преступной индустрией. 🐖🔪
- Мошенники используют самохостинговые кошельки (кому нужен банк, если можно разместить свой собственный?) и счета-посредники (так называемые «крипто-курьеры», которые думают, что работают в технологическом стартапе). 💸🧙♂️
- Отчет подчеркивает, как криптографическая экспертиза помогает отслеживать активность, которую традиционные финансы не могут проследить. (Спойлер: они просто плохо считают.) 📊📉
«Разделка свиньи» — это вид романтического мошенничества, при котором жертв постепенно убеждают отправить деньги в поддельные схемы инвестиций в цифровые валюты, и превратился в многомиллиардную индустрию, согласно Отчету о типологиях Elliptic на 2025 год. 🚨💸
Исследование указывает на все более организованные методы отмывания украденных средств с использованием практик, напоминающих профессиональные финансовые операции. (Ведь нет ничего, что говорило бы о ‘законности’ лучше, чем таблица лжи.) 📋💼
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Специалисты Elliptic обнаружили, что мошенники часто объединяют депозиты жертв в самохостинговые кошельки, используемые исключительно для консолидации и перемещения средств. Затем деньги проходят через цепочки транзакций, предназначенных для сокрытия их происхождения, иногда проходя через межсетевые мосты или платежные сервисы, которые создают видимость легитимности. 🔄🛡️
Распространенная тактика включает использование подставных аккаунтов на регулируемых криптовалютных платформах. Эти аккаунты часто имеют подозрительные признаки, такие как идентичные домашние адреса, повторяющиеся IP-входы и закономерности переводов между аккаунтами. (Ведь нет ничего, что говорило бы о ‘надежности’ лучше, чем клиент, который возвращается на 100%.) 🕵️♂️🔍
Фотографии, представленные для проверки соответствия требованиям, иногда показывают операторов, работающих из колл-центров или складов в странах Юго-Восточной Азии, где известны операции по мошенничеству. (Ведь кому нужен роскошный офис, когда можно работать со склада? 🏭😎)
В отчете подчеркивается, что, в отличие от преступлений, связанных с наличными деньгами, блокчейн оставляет после себя видимые следы транзакций. Эта прозрачность дает регулирующим органам и платформам новые инструменты для выявления подозрительной деятельности, даже когда мошенники совершенствуют свои методы. (Потому что ничто так не говорит о том, что вы мошенник, как 100% прозрачный реестр.) 📜🔐
Elliptic также предупреждает, что «разведение свиней» – это лишь часть более широкой картины. В отчете также подробно описано, как люди, столкнувшиеся с официальными санкциями, все чаще обращаются к стейблкоинам для трансграничных транзакций. (Потому что ничего не говорит о «я банкрот», как стейблкоин. 🤷♂️💸)
Смотрите также
- Прогноз нефти
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Серебро прогноз
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
2025-09-26 15:16