Жертва «забоя свиней» подала в суд на азиатские банки за мошенничество с криптовалютой на 1 миллион долларов

от

Как опытный крипто-инвестор, который видел больше, чем моя справедливая доля волатильности рынка и мошенничества, недавний иск, поданный Кеном Лиемом против трех азиатских банков по поводу мошенничества с криптовалютой на сумму 1 миллион долларов, является суровым напоминанием о рисках, которые сопряжены с этим новым граница.

Я был в игре достаточно долго, чтобы знать, что мир криптовалют может быть одновременно захватывающим и коварным, но афера «Забой свиней», жертвой которой стал Лием, — это совершенно новый уровень обмана. Я слышал о фишинговых атаках, вытягивании ковров и «накачивании и сбросе», но этот медленный и коварный метод завоевания доверия перед тем, как нанести удар, — это совсем другое.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Вызывает откровенную тревогу тот факт, что эти средства были переведены через три крупных банка, которые якобы не провели адекватных проверок. Трудно не почувствовать чувство предательства, когда думаешь о роли, которую эти учреждения должны были сыграть в предотвращении такого мошенничества.

Что касается нарушений Закона США о банковской тайне, то вызывает разочарование тот факт, что банки, очевидно, помогают переводить миллионы долларов в незаконных целях. Я не могу не задаться вопросом, были бы они такими небрежными в отношении сдержек и противовесов, если бы суммы, поставленные на карту, были меньшими или если бы преступники не скрывались за анонимностью Интернета.

Тот факт, что это мошенничество является частью более широкой тенденции, когда в 2024 году из-за подобных схем было потеряно более 3,6 миллиардов долларов, является тревожным сигналом для всех нас в криптосообществе. Нам нужно быть более бдительными, чем когда-либо, и очевидно, что меры безопасности должны развиваться, чтобы опережать эти все более сложные и скоординированные атаки.

Если быть проще, я думаю, что положительная сторона здесь в том, что, по крайней мере, я не потерял свои сбережения – только значительную их часть! Но эй, как говорится, омлет не приготовишь, не разбив несколько яиц… или что-то в этом роде!

Как финансовый аналитик, я оказался в опасной ситуации после того, как невольно стал жертвой крупного мошенничества с криптовалютой на общую сумму почти 1 миллион долларов. Теперь я подаю в суд против трех банков, базирующихся в Азии, утверждая, что они не провели элементарные проверки, которые могли бы предотвратить мошенничество.

Истец Кен Лием подал иск 31 декабря 2024 года в суд Калифорнии.

Мошенничество с криптовалютой на 1 миллион долларов вызвало судебный иск

В июне 2023 года выяснилось, что Лием стал жертвой «схемы инвестиций в криптовалюту», как сообщили его адвокаты. Эта схема, также известная как мошенничество с «забоем свиней», первоначально пришла к нему через LinkedIn.

«Забой свиней» — это уникальная форма мошенничества с использованием криптовалюты, отличающаяся от традиционных методов криптомошенничества. Этот термин является символическим и сравнивает этот процесс с постепенным откормом свиньи для убоя. В этой афере мошенники тщательно культивируют доверие со своими жертвами в течение длительного периода. прежде чем в конечном итоге обмануть их, во многом подобно медленному откорму свиньи перед ее забоем.

В течение нескольких месяцев я переводил значительные суммы организациям, претендующим на звание криптоинвесторов. Я искренне полагал, что эти организации будут использовать средства в инвестиционных целях.

Как сообщили адвокаты Лиема, деньги были переведены в три банка, расположенные в Азии — Fubon Bank Limited в Гонконге, Chong Hing Bank Limited также в Гонконге и DBS Bank Limited в Сингапуре. Сообщается, что эти подозреваемые впоследствии перевели средства на другие счета.

Проще говоря, команда юристов Лиема утверждает, что банки пренебрегали тщательными проверками, такими как идентификация клиента (KYC) и проверки на предмет отмывания денег (AML). Эти упущения могли бы предупредить их о подозрительном поведении и тем самым помешать мошенникам создать учетные записи.

Похоже, что банки не раскрыли информацию о транзакциях, связанных с переводом подозрительных средств из США в многочисленные азиатские организации, которые они курировали, что, по-видимому, способствовало переводу крупных сумм для незаконной деятельности.

Кроме того, в иске утверждается, что банки нарушили требования Закона США о банковской тайне. Этот закон требует, чтобы финансовые организации документировали подозрительные транзакции и вели полный учет всех транзакций.

Поскольку у DBS есть филиал в Калифорнии, он подпадает под юрисдикцию соответствующего закона. Аналогичным образом Фубон и Чонг Хинг проводили транзакции, используя счет Лиема в Wells Fargo, базирующемся в США.

Лием требует суда присяжных и возмещения ущерба как минимум в 3 миллиона долларов.

В двух важных событиях выяснилось, что хакерские атаки и мошенничества, связанные с криптовалютой, привели к убыткам примерно в 2,3 миллиарда долларов в 2024 году. Кроме того, возникла тревожная картина с ростом мошенничества с «забоем свиней», в результате которого удалось украсть более 3,6 миллиарда долларов. от жертв, которые изначально не знали, что их обманывают.

Как аналитик, я не могу не подчеркнуть важность внедрения передовых технологий искусственного интеллекта для оценки рисков, проверки транзакций и обнаружения аномалий в свете растущего числа нарушений контроля доступа и сложных мошенничеств, таких как забой свиней. Крайне важно, чтобы наши меры безопасности адаптировались и совершенствовались, чтобы оставаться на шаг впереди растущей сложности и координации киберугроз в среде Web3, как подчеркивается в недавнем заявлении Сайверса для BeInCrypto.

Смотрите также

2025-01-03 12:41