Как опытный крипто-инвестор, который видел больше, чем моя справедливая доля волатильности рынка и мошенничества, недавний иск, поданный Кеном Лиемом против трех азиатских банков по поводу мошенничества с криптовалютой на сумму 1 миллион долларов, является суровым напоминанием о рисках, которые сопряжены с этим новым граница.
Я был в игре достаточно долго, чтобы знать, что мир криптовалют может быть одновременно захватывающим и коварным, но афера «Забой свиней», жертвой которой стал Лием, — это совершенно новый уровень обмана. Я слышал о фишинговых атаках, вытягивании ковров и «накачивании и сбросе», но этот медленный и коварный метод завоевания доверия перед тем, как нанести удар, — это совсем другое.
Вызывает откровенную тревогу тот факт, что эти средства были переведены через три крупных банка, которые якобы не провели адекватных проверок. Трудно не почувствовать чувство предательства, когда думаешь о роли, которую эти учреждения должны были сыграть в предотвращении такого мошенничества.
Что касается нарушений Закона США о банковской тайне, то вызывает разочарование тот факт, что банки, очевидно, помогают переводить миллионы долларов в незаконных целях. Я не могу не задаться вопросом, были бы они такими небрежными в отношении сдержек и противовесов, если бы суммы, поставленные на карту, были меньшими или если бы преступники не скрывались за анонимностью Интернета.
Тот факт, что это мошенничество является частью более широкой тенденции, когда в 2024 году из-за подобных схем было потеряно более 3,6 миллиардов долларов, является тревожным сигналом для всех нас в криптосообществе. Нам нужно быть более бдительными, чем когда-либо, и очевидно, что меры безопасности должны развиваться, чтобы опережать эти все более сложные и скоординированные атаки.
Если быть проще, я думаю, что положительная сторона здесь в том, что, по крайней мере, я не потерял свои сбережения – только значительную их часть! Но эй, как говорится, омлет не приготовишь, не разбив несколько яиц… или что-то в этом роде!
Как финансовый аналитик, я оказался в опасной ситуации после того, как невольно стал жертвой крупного мошенничества с криптовалютой на общую сумму почти 1 миллион долларов. Теперь я подаю в суд против трех банков, базирующихся в Азии, утверждая, что они не провели элементарные проверки, которые могли бы предотвратить мошенничество.
Истец Кен Лием подал иск 31 декабря 2024 года в суд Калифорнии.
Мошенничество с криптовалютой на 1 миллион долларов вызвало судебный иск
В июне 2023 года выяснилось, что Лием стал жертвой «схемы инвестиций в криптовалюту», как сообщили его адвокаты. Эта схема, также известная как мошенничество с «забоем свиней», первоначально пришла к нему через LinkedIn.
«Забой свиней» — это уникальная форма мошенничества с использованием криптовалюты, отличающаяся от традиционных методов криптомошенничества. Этот термин является символическим и сравнивает этот процесс с постепенным откормом свиньи для убоя. В этой афере мошенники тщательно культивируют доверие со своими жертвами в течение длительного периода. прежде чем в конечном итоге обмануть их, во многом подобно медленному откорму свиньи перед ее забоем.
В течение нескольких месяцев я переводил значительные суммы организациям, претендующим на звание криптоинвесторов. Я искренне полагал, что эти организации будут использовать средства в инвестиционных целях.
Как сообщили адвокаты Лиема, деньги были переведены в три банка, расположенные в Азии — Fubon Bank Limited в Гонконге, Chong Hing Bank Limited также в Гонконге и DBS Bank Limited в Сингапуре. Сообщается, что эти подозреваемые впоследствии перевели средства на другие счета.
Проще говоря, команда юристов Лиема утверждает, что банки пренебрегали тщательными проверками, такими как идентификация клиента (KYC) и проверки на предмет отмывания денег (AML). Эти упущения могли бы предупредить их о подозрительном поведении и тем самым помешать мошенникам создать учетные записи.
Похоже, что банки не раскрыли информацию о транзакциях, связанных с переводом подозрительных средств из США в многочисленные азиатские организации, которые они курировали, что, по-видимому, способствовало переводу крупных сумм для незаконной деятельности.
Кроме того, в иске утверждается, что банки нарушили требования Закона США о банковской тайне. Этот закон требует, чтобы финансовые организации документировали подозрительные транзакции и вели полный учет всех транзакций.
Поскольку у DBS есть филиал в Калифорнии, он подпадает под юрисдикцию соответствующего закона. Аналогичным образом Фубон и Чонг Хинг проводили транзакции, используя счет Лиема в Wells Fargo, базирующемся в США.
Лием требует суда присяжных и возмещения ущерба как минимум в 3 миллиона долларов.
В двух важных событиях выяснилось, что хакерские атаки и мошенничества, связанные с криптовалютой, привели к убыткам примерно в 2,3 миллиарда долларов в 2024 году. Кроме того, возникла тревожная картина с ростом мошенничества с «забоем свиней», в результате которого удалось украсть более 3,6 миллиарда долларов. от жертв, которые изначально не знали, что их обманывают.
Как аналитик, я не могу не подчеркнуть важность внедрения передовых технологий искусственного интеллекта для оценки рисков, проверки транзакций и обнаружения аномалий в свете растущего числа нарушений контроля доступа и сложных мошенничеств, таких как забой свиней. Крайне важно, чтобы наши меры безопасности адаптировались и совершенствовались, чтобы оставаться на шаг впереди растущей сложности и координации киберугроз в среде Web3, как подчеркивается в недавнем заявлении Сайверса для BeInCrypto.
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Банк Санкт-Петербург акции прогноз. Цена BSPB
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- EDU: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Open Campus
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- ВИ.РУ акции прогноз. Цена VSEH
- Илон Маск возвращается к своему первоначальному имени на X, Кекиус Максимус (KEKIUS) теряет 50%
- KEKIUS: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Kekius Maximus
2025-01-03 12:41