Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я был свидетелем развития различных нормативно-правовых рамок, направленных на сдерживание незаконной деятельности и обеспечение финансовой стабильности. Последний шаг Турции по введению строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) на ее растущем рынке криптовалют является разумным шагом на пути к повышению прозрачности и подотчетности в этом развивающемся секторе.
На этой неделе Турция ввела новые правила для криптовалют с целью укрепления своих систем борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно этим новым правилам, люди, участвующие в сделках среднего и крупного размера, должны будут предоставлять необходимую информацию.
К февралю 2025 года эти новые правила призваны пресечь незаконные финансовые операции в секторе торговли криптовалютой.
Усилия Турции по борьбе с отмыванием денег
Начиная с новых правил, любой, кто участвует в транзакциях с криптовалютой на сумму более 15 000 турецких лир (приблизительно 425 долларов США), обязан раскрывать свои личные данные соответствующим поставщикам криптовалютных услуг.
Новые правила для криптовалют демонстрируют всемирное движение к более жесткому мониторингу деятельности по отмыванию денег с помощью цифровых валют. Растущее влияние страны на мировых рынках криптовалют частично повлияло на эти действия.
Помимо лимита транзакций, новым пользователям сервиса кошелька, адреса которых ранее не были зарегистрированы, необходимо будет пройти процесс проверки личности. Если у провайдера нет адекватной информации об отправителе, он может пометить транзакцию как «потенциально рискованную» и остановить ее, если этого потребует ситуация.
«Если в повторяющихся сообщениях отсутствует полная информация и эта информация не предоставляется по запросу, получающий поставщик услуг криптовалюты может отказаться от переводов от отправляющего поставщика, ограничить транзакции с сомнительным поставщиком или прекратить свои деловые отношения, «, как сказано в документации Официального вестника Турции.
В соответствии с этими новыми правилами, на платформы торговли криптовалютами и поставщиков услуг ложится большая ответственность по созданию надежных процессов проверки личности для своих клиентов, обеспечивая безопасность.
Развивающийся криптосектор
За последний год произошло значительное увеличение количества криптовалютных компаний, желающих работать в Турции: к августу в Совет по рынкам капитала (CMB) было подано 47 заявок. Этот всплеск заявок произошел после введения новых правил. Среди заметных претендентов были такие известные биржи, как Bitfinex, Binance TR, OKX TR и Gate TR.
Всплеск интереса криптовалютных бирж к получению турецких лицензий можно объяснить принятием « Закон о поправках к Закону о рынках капитала» от 2 июля. Этот закон создал нормативную базу для поставщиков услуг криптовалютных активов в Турции.
Несмотря на запрет криптовалют в качестве платежного средства с тех пор С 2021 года физическим лицам в Турции по-прежнему разрешено покупать, хранить и торговать криптовалютными активами.
Смотрите также
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Цена на Эфину (ENA) движется в боковом направлении, поскольку трейдеры отслеживают ключевые уровни
- Sonic планирует Airdrop для пользователей TikTok в преддверии запуска токена
- Binance Research: доля рынка Ethereum упала до минимума 2021 года, несмотря на бычий импульс
- PENGU: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Pudgy Penguins
- Что ждет крипторынок в 2025 году? Экспертные выводы и анализ
- EDU: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Open Campus
- KAS: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Kaspa
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
2024-12-25 23:03