Как исследователь с обширным опытом изучения незаконной деятельности, я нахожу обескураживающим, но интригующим наблюдение за эволюцией преступной тактики. Последнее обвинение девяти лицам в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью криптовалюты, является суровым напоминанием о том, как технологии могут использоваться в незаконных целях.
Большое федеральное жюри во Флориде предъявило обвинения девяти людям в предполагаемом перенаправлении незаконных доходов от мексиканских и колумбийских наркокартелей с использованием цифровых валют.
Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!
Подписаться сейчас!Как заявило Министерство юстиции США, предполагается, что обвиняемые лица управляли подпольной системой по отмыванию криптовалют и незаконному переводу средств без необходимых лицензий для поддержки своей деятельности.
Схема отмывания криптовалютных денег
Эта операция, продолжавшаяся с 2020 по 2023 год, заключалась в сборе денег, полученных от сделок с наркотиками в различных городах США. Собранные деньги были преобразованы в криптовалюту, которая впоследствии была переведена в управляемые ими цифровые кошельки. После этого криптовалюта была обменяна обратно на наличные и отправлена лидерам наркокартелей в Мексике и Колумбии.
Согласно протоколам суда, Нильсон Снейдер Васкес Дуарте, известный под псевдонимом «Собри» или «Собрино», вместе со своими соратниками курировал перемещение как традиционных денег, так и криптовалют неофициальным трейдерам криптовалют. Среди этих торговцев были Эрнан Орасио Ричард Сампер, Мария Евгения Ландерос Росас (также известная как «Йени»), Раймундо Карлос Родригес Хутер, Майккол Хеджейле Моралес и Эрнан Хулиан Кальво Буэно.
Серхио Фернандо Варгас Альварес, Хуан Карлос Риано Муэнтес, Хесус Иван Ринкон Мартинес, Моралес и Кальво Буэно действовали как посланники, переводя деньги из одного города в другой на территории США.
Девять человек обвиняются в сговоре с целью отмывания криптовалюты и проведении несанкционированной операции по переводу денег. Кроме того, Дуарте, Ландеросу, Хутеру, Ринкону, Моралесу, Кальво Буэно и Альваресу были предъявлены индивидуальные обвинения в конкретных преступлениях, связанных с отмыванием денег.
В данном случае мы имеем дело с расследованием, связанным с Целевыми группами по борьбе с организованной преступностью, наркотиками (OCDETF), инициативой правоохранительных органов, направленной на задержание крупных торговцев наркотиками, финансистов незаконной деятельности, жестоких банд и международных преступных сетей, которые представляют угрозу. в США
Прокурор США Маркензи Лапойнт привел пример, демонстрирующий гибкость преступных организаций в использовании технологий в незаконных целях. Наша непоколебимая цель – ликвидировать такие сети и привлечь виновных к ответственности», — можно перефразировать эту версию.
Как аналитик, я наблюдал значительный рост использования криптовалют для тайных финансовых операций, таких как отмывание денег. Целевые группы по борьбе с организованной преступностью, связанной с наркотиками (OCDETF), активно решают эти проблемы, уделяя особое внимание демонтажу сетей, основанных на цифровых валютах, которые служат для маскировки и транспортировки доходов, связанных с наркотиками, через международные границы, о чем свидетельствует этот конкретный случай.
Смотрите также
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Серебро прогноз
- H: Будущее криптовалюты и прогноз цены на H
- Прогноз курса доллара к шекелю
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- IVA Technologies акции прогноз. Цена IVAT
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
2024-11-22 19:41