Федеральное большое жюри обвинило троих россиян в использовании Blender.io и Sinbad.io, двух криптовалютных платформ, предположительно используемых в целях отмывания денег.
📊 Время действовать!
ФинБолт подскажет, когда покупать, а когда продавать!
По данным расследования Министерства юстиции, было обнаружено, что эти две службы микширования были вовлечены в отмывание доходов от многочисленных атак программ-вымогателей, мошенничества с криптовалютой и различных других незаконных действий.
Меры Министерства юстиции США по борьбе с отмыванием криптовалютных денег
Криптотумблеры служат для сокрытия источника транзакций с цифровой валютой. Как указано в обвинении, ответчик управлял службами, которые помогали злоумышленникам скрывать происхождение их незаконно полученных средств, таких как деньги, полученные от атак программ-вымогателей и мошенничества с использованием электронных средств связи.
Обвиняемыми являются Роман Витальевич Остапенко, Александр Евгеньевич Олейник и Антон Вячеславович. Каждому из них предъявлены обвинения в различных правонарушениях, связанных со схемами отмывания денег и нелицензионной службой денежных переводов без надлежащего разрешения.
По словам первого заместителя помощника генерального прокурора Брента С. Уайбла, обвиняемые, предположительно управляя этими микшерами, помогали поддерживаемым государством хакерским бандам и другим киберпреступникам зарабатывать деньги на преступлениях, которые угрожали общественной и национальной безопасности, как показали эти действия. оба в опасности.
С 2018 по 2022 год Blender.io функционировал, рекламируя свои предложения на различных онлайн-форумах под лозунгом «Политики отсутствия журналов». Эта политика подразумевала, что платформа не будет сохранять какие-либо записи, связанные с транзакциями пользователей.
Кроме того, не требовалась регистрация или раскрытие личных данных, что гарантировало, что личность пользователя останется неотслеживаемой.
После закрытия Blender.io в 2022 году Sinbad.io превратился в аналогичную платформу для биткойнов. Он продолжал предоставлять анонимные транзакции, пока не был деактивирован правоохранительными органами 27 ноября 2023 года.
Сотрудничая с правоохранительными органами Нидерландов, Министерство юстиции провело расследование и предъявило обвинения подозреваемым. Следовательно, все три стороны предстанут перед судом.
В ноябре 2023 года OFAC ввело санкции в отношении Sinbad.io, заявив, что он используется северокорейской хакерской группой и киберпреступниками для маскировки транзакций, связанных с другой незаконной деятельностью. Но мы не остановились на этом после этого первоначального действия. Мы продолжили наши усилия по отслеживанию лиц, стоящих за его созданием, и привлечению их к ответственности, как выразился Шон Берк, специальный агент ФБР в Атланте.
Постоянное изучение криптомиксеров
Как аналитик данных, я заметил, что услуги по микшированию криптовалют находятся под пристальным вниманием из-за их роли в содействии отмыванию денег. Правительства по всему миру активно работают над закрытием этих платформ в рамках усилий по пресечению незаконных финансовых операций.
В 2023 году, будучи финансовым аналитиком, мне было поручено изучить новые меры Казначейства США. Эти меры были направлены на ужесточение обязательств по ведению учета и отчетности для микшеров цифровой валюты, шаг, направленный на борьбу с незаконной деятельностью и обеспечение прозрачности в нашей финансовой системе.
Аналогичным образом южнокорейские чиновники заявили о намерении в 2024 году ужесточить правила в отношении этих сервисов, прежде всего потому, что ими часто пользуются северокорейские киберпреступники.
Более того, стоит отметить, что Tornado Cash, крупный криптовалютный тумблер, ранее подвергся санкциям Министерства финансов США. Однако в последние месяцы 2024 года федеральный апелляционный суд вынес неожиданное решение об отмене тех же санкций.
В то же время Coinbase выразила поддержку легальному использованию тумблеров криптовалюты. Они утверждают, что такие сервисы обеспечивают конфиденциальность законных транзакций и не используются исключительно для незаконной деятельности.
Оппозиция Blender.io и Sinbad.io подчеркивает постоянную борьбу, с которой сталкиваются регуляторы, пытаясь сохранить финансовую конфиденциальность и одновременно предотвратить незаконную деятельность в секторе криптовалют.
Или:
Аргументы против использования Blender.io и Sinbad.io подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы при сохранении финансовой конфиденциальности и борьбе с незаконной деятельностью в мире криптовалют.
Оба предложения передают одно и то же значение, но предлагают небольшие вариации в выборе слов и структуре для удобства чтения.
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- ВИ.РУ акции прогноз. Цена VSEH
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- Группа Русагро 01 акции прогноз. Цена RAGR
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- Курс евро к шекелю прогноз
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Совкомбанк акции прогноз. Цена SVCB
- Лента акции прогноз. Цена LENT
2025-01-10 20:24