Подразделение по борьбе с преступностью Tron и Tether заморозило 100 миллионов долларов США, связанных с отмыванием денег

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этом постоянно развивающемся цифровом мире, я был свидетелем катания на американских горках, которым является мир криптовалют – от их стремительного взлета до беспрецедентных высот, до неизбежных крахов и скандалов, которые омрачили мир криптовалют. их репутация. Недавние новости о том, что подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило 100 миллионов долларов США в долларах США с момента его создания в сентябре, вызвали у меня интерес не только потому, что это означает позитивный шаг на пути к борьбе с незаконной деятельностью, но и потому, что оно подчеркивает текущие проблемы, с которыми сталкивается эта отрасль с точки зрения финансовых преступлений и регулирования.

Инвестируя в различные криптовалюты на протяжении многих лет, я пришел к пониманию важности подотчетности, прозрачности и надзора в криптосекторе. Партнерство между Tron, Tether и TRM Labs является шагом в правильном направлении, поскольку оно демонстрирует общую приверженность искоренению отмывания денег и другой преступной деятельности на их соответствующих платформах.

Тот факт, что T3 отслеживала транзакции USDT на сумму более 3 миллиардов долларов на пяти континентах, красноречиво говорит о глобальном охвате этих цифровых активов и необходимости международного сотрудничества для обеспечения их безопасного и ответственного использования. Обнаружение 3 миллионов долларов США в долларах США, связанных с северокорейскими субъектами, является суровым напоминанием о возможности использования криптовалюты гнусными субъектами, но также дает представление об эффективности усилий, направленных на предотвращение такой деятельности.

Однако, как показывают недавние дела с участием Binance, Tornado Cash и Tether, криптоиндустрии еще предстоит проделать большую работу в плане соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Последствия невыполнения этого требования могут быть серьезными как для отдельных лиц и компаний, так и для репутации всей отрасли.

В свете этих событий я сохраняю осторожный оптимизм в отношении будущего криптовалют. Хотя нельзя отрицать, что они предлагают огромный потенциал для инноваций и экономического роста, крайне важно, чтобы мы продолжали уделять приоритетное внимание подотчетности, прозрачности и соблюдению правил. В конце концов, как гласит старая поговорка: «Самые лучшие планы мышей и людей часто идут наперекосяк», но при должном надзоре мы можем помочь гарантировать, что криптореволюция пойдет по правильному пути.

А теперь, ради легкомыслия, позвольте мне оставить вас вот с этим: как криптоинвестор, я научился ожидать неожиданного – это все равно, что кататься на американских горках без привязных ремней безопасности! Но эй, если ты не можешь справиться с жарой, уйди из кухни… или, в данном случае, из крипторынка.

С момента своего создания в сентябре отдел по борьбе с финансовыми преступлениями T3 в сотрудничестве с Tether и TRM Labs успешно остановил транзакции на сумму более 100 миллионов долларов с использованием USDT Tether.

Подразделение занимается выявлением и блокированием незаконной деятельности, связанной со стейблкоином.

Отмывание криптовалютных денег остается критической проблемой

Как глобальный криптоинвестор, я внимательно слежу за деятельностью T3, подразделения мониторинга, которое тщательно изучает миллионы транзакций, охватывающих пять разных континентов. Примечательно, что недавно они сообщили, что отследили транзакции USDT на сумму более 3 миллиардов долларов, подчеркнув их обширный охват и усердие на рынке цифровых валют.

TRM Labs предлагает программное обеспечение для анализа блокчейна, которое помогает идентифицировать и защитить активы, подозреваемые в незаконной деятельности в сети блокчейна Tron.

Как криптоинвестор, я в восторге от надежной сети Tron с впечатляющим оборотом стейблкоина USDT в 60 миллиардов долларов. Это делает его второй по величине экосистемой стейблкоинов, уступая только Ethereum. Однако следует отметить, что значительная часть этих средств часто замораживается из-за деятельности, связанной с «отмыванием денег как услуги». Это относится к тревожной тенденции, когда незаконные средства очищаются через службы даркнета, практика, которая подрывает целостность и доверие к нашей цифровой экономике.

Кроме того, эти другие цели включают борьбу с инвестиционным мошенничеством, незаконной торговлей наркотиками, финансированием террористической деятельности, вымогательством, киберпреступлениями, такими как хакерство, и актами физического насилия.

Кроме того, T3 обнаружила USDT на сумму около 3 миллионов долларов, связанную с северокорейскими организациями. Утверждается, что эти ресурсы были использованы для финансирования инициатив правительства по сбору средств путем использования криптовалют.

Финансовая преступность и регулирование криптовалют в центре внимания

В 2024 году как регулирующие органы, так и сектор криптовалют уделили повышенное внимание борьбе с отмыванием денег, и это внимание продолжится и в 2025 году как ключевая область, вызывающая обеспокоенность.

Еще в 2024 году Binance была оштрафована на сумму $4,4 млн в Канаде из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Даже после многочисленных напоминаний платформа не соблюдала установленное государством законодательство по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) названы ответчиками по групповому иску, возбужденному в Сиэтле. В этом судебном иске утверждается, что недостатки платформы в протоколах по борьбе с отмыванием денег (AML) позволили проводить операции по отмыванию криптовалютных денег, что не позволило трем инвесторам вернуть свои украденные средства.

В примечательном судебном деле голландский судья приговорил разработчика Tornado Cash по имени Алексей Перцев к 64 месяцам тюремного заключения. Суд признал его виновным в переводе более $1,2 млрд криптовалютных средств через сервис, предназначенный для анонимизации транзакций.

Как исследователь, углубляющийся в эту интригующую область, я столкнулся с недавней отменой санкций против Tornado Cash федеральным апелляционным судом США. Это постановление вызвало возобновление дебатов о достижении баланса в регулировании инструментов блокчейна, учитывая как сохранение конфиденциальности, так и предотвращение преступности.

Кроме того, Tether, организация, ответственная за выпуск USDT, в 2024 году подверглась критике из-за обвинений в отмывании денег. В октябре в отчете Wall Street Journal говорилось, что некоторые третьи лица потенциально использовали Tether для осуществления незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и хакерство.

Тем не менее генеральный директор Tether Паоло Ардоино опроверг подобные обвинения. Он заявил, что против фирмы не ведется активное расследование по отмыванию денег в криптовалюте.

Инициативы, возглавляемые командой T3 Tron, подчеркивают растущую важность ответственности и контроля на рынке криптовалют. И глобальные регулирующие органы, и ключевые игроки отрасли привержены борьбе с финансовыми нарушениями, и эта миссия сохранится и в будущем.

Смотрите также

2025-01-03 02:56