Global Crypto Exchange Okx согласилась выплатить колоссальные штрафы в размере 505 миллионов долларов после признания себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом по получению денег в нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег. 🤑
Урегулирование следует за расследованием Министерства юстиции США, которое установило, что некоторые клиенты США торгуют на глобальной платформе OKX, несмотря на официальную политику компании, запрещающую пользователей США с 2017 года. Нарушения соответствия, охватываемые этим урегулированием, произошли между 2018 году и началом 2024. 🕵 знес
Согласно официальному объявлению OKX, штраф включает штраф в размере 84 миллионов долларов США и конфискацию в размере 421 млн. Долл. США в виде сборов, полученных от клиентов США, большинство из которых были институциональными клиентами. 🏦
Материнская компания OKX, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., признала неудачи соответствия, но подчеркнула, что никаких обвинений в вредах клиентов не было сделано, и ни один из сотрудников компании не был обвинен. 🤷♂️
Мы сотрудничали с Департаментом юстиции США в их тщательном расследовании нашего бизнеса. У нас был небольшой процент клиентов, которые смогли использовать наши международные услуги из -за исторических пробелов в соответствии с требованиями. Сегодня наше контроль над соответствием ведутся ведущие в…
— OKX (@OKX) 24 февраля 2025 г.
OKX заявила, что он добровольно нанял консультанта по соответствию для укрепления своей нормативной практики до урегулирования, и продолжит работать с консультантом по улучшению своей глобальной структуры соответствия. 🛠
Ссылаясь на инвестиции в познание процедур ваших клиентов, инструменты AML, мониторинг транзакций и расследования финансовых преступлений, компания также подчеркнула свою преданность делу соответствия нормативным требованиям. 🛡
В сообщении 24 февраля x звезда OKX Star XI подтвердила преданность компании прозрачности регулирования, заявив, что цель компании состоит в том, чтобы установить OKX в качестве отраслевого стандарта для соответствия на международных рынках.
«Мы будем продолжать развивать наши операции по соблюдению и продолжать тесно сотрудничать с глобальными регуляторами. Наше видение состоит в том, чтобы сделать OKX золотым стандартом глобального соответствия в масштабе на разных рынках и их соответствующих регулирующих органах. Я горжусь нашей компанией ».
— Star xi, okx генеральный директор
Урегулирование является ориентиром для сектора криптовалюты, поскольку регуляторы по всему миру ужесточают их проверку обменов, которые работают в нескольких юрисдикциях. 🌍
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- ИНАРКТИКА акции прогноз. Цена AQUA
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Норникель акции прогноз. Цена GMKN
- Группа Русагро 01 акции прогноз. Цена RAGR
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- РКК Энергия им.С.П.Королева акции прогноз. Цена RKKE
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
2025-02-25 06:45