Биткоин Бандит получил 6 лет: Кто знал, что отмывание может быть таким прибыльным? 😂💰

Трунг Нгуен получил шесть лет тюрьмы за несанкционированное использование биткоина.
Замыленные деньги более 1 миллиона долларов на мошенников и торговцев наркотиками через Национальный Вендинг.
Незарегистрированная финансовая организация, нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег.

В сказке старой как мир Трунг Нгуен, 48-летний мужчина из Дэнверса, оказался в довольно неприятном положении. Присяжные, мудростью Соломона, признали его виновным в управлении нелицензированной биткоин-операцией, а судья Ричард Г. Стернс вынес приговор в виде шестилетнего тюремного заключения за дерзкие операции по обмену наличных на биткоины. Приговор включал пять лет лишения свободы, три года под надзором и значительные штрафы в размере 1513004 долларов США. Да, вы правильно прочитали — четыре цента! С 2017 по 2020 год компания Нгуена по продаже машин стала местом для мошенников и торговцев наркотиками, превращая неправедно добытые деньги в блестящие цифровые монеты.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Судебный процесс над Нгуеном, названный DCS420 (потому что почему нет?), завершился всего за пять дней. К ноябрю 2024 года присяжные вынесли вердикт: он признан виновным в управлении незарегистрированным финансовым бизнесом и отмывании денег, но чудесным образом оправдан по обвинению в денежном мошенничестве. Помощники прокурора США Сет Б. Косто и Бенджамин А. Солтцман не были удовлетворены, утверждая, что Нгуен обладал способностью намеренно нарушать федеральные правила. Кто знал, что быть преступником может быть так сложно?

Нелицензированная операция с биткоином обнаружена

Нгуен, гениальный стратег, мастерски замаскировал свою операцию под видом компании National Venning LLC, введя в заблуждение банки и правительственных чиновников, которые считали его обычным предпринимателем вендинговых автоматов. Они не подозревали о том, что он получал наличные от клиентов, включая дилера метамфетамина, и обменивал их на биткоины — разумеется, за определенную цену! В 2018 году Нгуен заработал целых $250,000 от наркоторговца в десяти отдельных транзакциях. С 2019 по 2020 годы он играл роль Купидона для жертв любовных афер в Миссури, Коннектикуте и Массачусетсе, инструктируя их переводить деньги на биткоин, который затем отправлял зарубежным мошенникам. Любовь действительно битва!

Согласно федеральному закону, обменники виртуальной валюты рассматриваются как организации по переводу средств, что означает необходимость регистрации в FinCEN — подразделении Министерства финансов США. Спойлер: Нгуен не зарегистрировал свой бизнес как организацию по предоставлению денежных услуг и забыл подать отчеты о транзакциях на сумму более $10,000. «Нгуен был осведомлен о получении незаконных средств и способствовал совершению преступлений», — заявил исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа С. Леви. Ну что ж, это один из способов заработать на жизнь!

Чтобы избежать длинной руки закона, Нгуен полагался на зашифрованные сообщения и программное обеспечение, скрывающее его транзакции с биткойнами. Он словно был магом, разделяя депозиты свыше $10 000 на меньшие суммы и распределял их по нескольким дням или различным подразделениям (branches). Настоящий фокус! Даже учредил фальшивый бизнес, упуская любые упоминания о биткойне и создавая имена поставщиков как настоящий художник.

Правоохранительные органы принимают жесткие меры

Штора упала на грандиозную схему Нгуена благодаря расследованию HomeLand Security Investigation, IRS Criminal Investigation и Службы почтовой инспекции США. Майкл Дж. Крол, специальный агент по поручениям в New England, заявил, что уклоняясь от банковских правил, Нгуен направлял незаконные деньги в обычную экономику. Расследование показало, что он сознательно управлял средствами от наркоторговцев и жертв мошенничества, притворяясь легитимным бизнесменом. Брависсимо!

Правительство подавило деятельность Нгуен, что свидетельствует о его решимости покончить с преступлениями в области криптовалют. Министерство юстиции поставило своей целью выявить сервисы по незаконной передаче средств, многие из которых связаны с мошенничеством и торговлей наркотиками. Недавно мужчина из Техаса сумел отмывать более 1 миллиона долларов мошеннических средств тем же методом и получил тюремный срок. Кажется, что преступление не окупается — если только ты действительно в этом мастер!

Смотрите также

2025-05-24 08:32