Крипто Капёр: Сооснователь застигнут в Индии во время семейного отдыха! 🌴💰

от

В неожиданном повороте сюжета, который мог бы написать только самый озорной автор вселенной, индийские власти арестовали Алексея Бескокова, предполагаемого соучредителя GaranteX — криптовалютной биржи, которая, похоже, взяла себе в качестве девиза ‘обширные операции по отмыванию денег’. Кто знал, что это может быть настолько… прибыльным? 💸

🎁 Бесплатные токены каждый день!
Airdrop раздаёт крипту – забери свою долю!

Присоединиться в Telegram

Более 60 миллиардов долларов в транзакциях: площадка для преступников

Бешкоков, 46-летний житель Литвы, который очевидно подумал, что семейный отпуск в Варкала, Керала — хорошая идея, был арестован быстрее, чем можно произнести ‘просьба об экстрадиции’. Эта восхитительная поездка завершилась обвинительным заключением Министерства юстиции США (DOJ), которое было опубликовано 7 марта, чтобы добавить немного драмы к отдыху.

Вместе с ним в этом веселом преступлении участвует его сооснователь Александр Мира Серда, 40-летний россиянин из ОАЭ, также обвиненный в сговоре для совершения отмывания денег. Как будто фильм о напарниках-копах, но больше про деньги и меньше про пончики.

Гарантекс, запущенный в 2019 году, получил строгий выговор от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2022 года за свою роль в содействии перемещению преступных доходов. Очевидно, они не прочли сообщение о том, что «не следует заниматься преступлениями».

Отчеты показывают, что с момента введения санкций биржа обработала более 60 миллиардов долларов. Это очень много нулей, и не те, которые вы хотели бы увидеть в выписке из банка! 😱

Согласно анализу блокчейна от фирмы Elliptic, Garantex вовлечён в широкий спектр противоправных действий, включая атаки программ-вымогателей (ransomware), торговлю наркотиками и обход санкций, как кот избегает купания.

Они даже помогли российским олигархам перевести их богатства за границу, особенно после вторжения в Украину. Потому что нет ничего более патриотичного, чем переместить свои деньги куда-то еще.

Министерство юстиции заявляет, что сооснователь GaranteX действовал под хакерским псевдонимом Proforg.

Министерство юстиции утверждает, что Бещиков был технологическим волшебником за GaranteX, поддерживая критическую инфраструктуру и утверждая транзакции. Звучит как работа супергероя, но с гораздо менее эффектным плащом.

Поворот сюжета достойный мыльной оперы, немецкая и финская полиция арестовали серверы, на которых размещалась деятельность Garantex, в то время как американские власти заморозили более 26 миллионов долларов, связанных с отмыванием денег биржей. Прямо холодный душ!

И в увлекательной смене судьбы, по слухам, Бесчоков оперировал под хакерским ником «proforg», имя которого звучит так, будто его взяли с какого-то сомнительного русскоязычного форума. Кто знал, что у хакеров такой талант к драматизму?

Обвинения против него включают заговор с целью нарушения Закона о чрезвычайных экономических полномочиях и заговоре на ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денег, что может добавить еще пять лет к его сроку. Похоже на турпакет, только вместо пляжей — решетки! ️

Бесчиоков должен явиться в суд Дели 14 марта, где ему предъявят серьезные обвинения. В случае признания его виновным, он потеряет любое имущество, связанное с его небольшим походом. Так что если увидите знак «Продается» на особняке, возможно, это его дом! 🏡

Более того, если он будет признан виновным в преступлении, описанном во втором пункте обвинения (indictment), ему также придётся отказаться от любого имущества, которое составляет или получено из доходов, связанных с этим преступлением. Это похоже на игру в Монополию, но с реальными последствиями!

Смотрите также

2025-03-13 22:18