Индиец получил 10 лет тюрьмы за операцию по отмыванию криптовалютных денег на сумму 20 миллионов долларов

от

30-летний мужчина из Индии был приговорен к 121 месяцу лишения свободы в федеральной тюрьме США после осуждения за сговор с целью отмывания денег.

Под псевдонимами «elonmuskwhm» и «la2nyc» Анураг Прамод Мурарка руководил глобальной операцией по незаконному переводу средств, более известной как международная схема отмывания денег.

Гражданин Индии приговорен к 10 годам за отмывание криптовалютных денег

Как сообщает Минюст, деятельность Мурарки велась с апреля 2021 года до его задержания 29 сентября 2023 года. За этот период он использовал криптовалюты для сокрытия незаконных доходов и при этом успешно отмыл более 20 миллионов долларов.

Как криптоинвестор, я столкнулся с упоминанием организации, известной как Мурарка, которая специализировалась на преследовании лиц, связанных с незаконной деятельностью. В глубокой сети Мурарка рекламировал свои услуги как средство очистки испорченных средств. Он соблазнил клиентов, предоставив им возможность обменять криптовалюту на реальные деньги.

Когда клиенты обращались к нему, Мурарка устанавливал обменный курс и указывал им, куда перевести криптовалюту. После этого он курировал сложную транзакцию «хавала». Хавала — это древняя практика из Южной Азии, которая позволяет переводить деньги без какой-либо физической транспортировки.

Группа Мурарки скрывала отмытые деньги, используя различные методы, такие как вложение наличных в страницы книг или засовывание их в многочисленные конверты перед отправкой по почте своим клиентам для более скрытной транзакции.

Недавно стратегические действия властей успешно предотвратили многочисленные попытки несанкционированного доступа к финансовым счетам, что привело к конфискации примерно 1,4 миллиона долларов, поддельных фармацевтических препаратов и, по оценкам, суммы незаконных доходов, превышающих миллионы.

В ходе анализа я обнаружил, что в Интернете я помогал многочисленным правонарушителям в их попытках скрыть незаконные доходы от преступной деятельности, такой как кражи и незаконный оборот наркотиков. Этот случай подчеркивает международный масштаб киберпреступности, подчеркивая необходимость бдительности и сотрудничества в борьбе с отмыванием денег. Будучи прокурором Восточного округа Кентукки, я сделал это заявление.

Согласно федеральным правилам, Мурарка должен отсидеть 85% своего тюремного срока. После освобождения Департамент пробации США будет осуществлять надзор за ним в течение трех лет.

Кроме того, важно отметить, что в ноябре большое жюри Флориды выдвинуло обвинения девяти лицам в отмывании денег, связанных с наркокартелями, с использованием криптовалют в период с 2020 по 2023 год. Эти обвиняемые лица обменяли доходы от продажи наркотиков в США на криптовалюту, которую они затем перевели на кошельки, связанные с картелем в Мексике и Колумбии.

Еще в сентябре я оказался вовлеченным в интересный поворот событий: власти США обвинили двух россиян в отмывании ошеломляющих 1,15 миллиарда долларов в криптовалюте, полученной незаконным путем, от имени киберпреступников.

Смотрите также

2025-01-20 15:29