Индиец получил 10 лет тюрьмы за операцию по отмыванию криптовалютных денег на сумму 20 миллионов долларов

от

30-летний мужчина из Индии был приговорен к 121 месяцу лишения свободы в федеральной тюрьме США после осуждения за сговор с целью отмывания денег.

Под псевдонимами «elonmuskwhm» и «la2nyc» Анураг Прамод Мурарка руководил глобальной операцией по незаконному переводу средств, более известной как международная схема отмывания денег.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Гражданин Индии приговорен к 10 годам за отмывание криптовалютных денег

Как сообщает Минюст, деятельность Мурарки велась с апреля 2021 года до его задержания 29 сентября 2023 года. За этот период он использовал криптовалюты для сокрытия незаконных доходов и при этом успешно отмыл более 20 миллионов долларов.

Как криптоинвестор, я столкнулся с упоминанием организации, известной как Мурарка, которая специализировалась на преследовании лиц, связанных с незаконной деятельностью. В глубокой сети Мурарка рекламировал свои услуги как средство очистки испорченных средств. Он соблазнил клиентов, предоставив им возможность обменять криптовалюту на реальные деньги.

Когда клиенты обращались к нему, Мурарка устанавливал обменный курс и указывал им, куда перевести криптовалюту. После этого он курировал сложную транзакцию «хавала». Хавала — это древняя практика из Южной Азии, которая позволяет переводить деньги без какой-либо физической транспортировки.

Группа Мурарки скрывала отмытые деньги, используя различные методы, такие как вложение наличных в страницы книг или засовывание их в многочисленные конверты перед отправкой по почте своим клиентам для более скрытной транзакции.

Недавно стратегические действия властей успешно предотвратили многочисленные попытки несанкционированного доступа к финансовым счетам, что привело к конфискации примерно 1,4 миллиона долларов, поддельных фармацевтических препаратов и, по оценкам, суммы незаконных доходов, превышающих миллионы.

В ходе анализа я обнаружил, что в Интернете я помогал многочисленным правонарушителям в их попытках скрыть незаконные доходы от преступной деятельности, такой как кражи и незаконный оборот наркотиков. Этот случай подчеркивает международный масштаб киберпреступности, подчеркивая необходимость бдительности и сотрудничества в борьбе с отмыванием денег. Будучи прокурором Восточного округа Кентукки, я сделал это заявление.

Согласно федеральным правилам, Мурарка должен отсидеть 85% своего тюремного срока. После освобождения Департамент пробации США будет осуществлять надзор за ним в течение трех лет.

Кроме того, важно отметить, что в ноябре большое жюри Флориды выдвинуло обвинения девяти лицам в отмывании денег, связанных с наркокартелями, с использованием криптовалют в период с 2020 по 2023 год. Эти обвиняемые лица обменяли доходы от продажи наркотиков в США на криптовалюту, которую они затем перевели на кошельки, связанные с картелем в Мексике и Колумбии.

Еще в сентябре я оказался вовлеченным в интересный поворот событий: власти США обвинили двух россиян в отмывании ошеломляющих 1,15 миллиарда долларов в криптовалюте, полученной незаконным путем, от имени киберпреступников.

Смотрите также

2025-01-20 15:29