Как опытный исследователь с обширным опытом отслеживания глобальных финансовых преступлений и их сложных сетей, я нахожу одновременно тревожным и интересным наблюдать за ликвидацией еще одной громкой операции по отмыванию денег, на этот раз связанной с российской организованной преступностью и санкционированной элитой. Масштаб и сложность этих сетей поистине поразительны: их щупальца простираются на несколько континентов и включают в себя различные виды преступной деятельности, такие как незаконный оборот наркотиков, финансирование шпионажа и киберпреступность.
В результате глобального расследования раскрыта российская операция по отмыванию денег, которая была связана с преступными организациями и лицами, подвергшимися политическим санкциям.
Под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) были предприняты совместные усилия с властями США и Европы. Кульминацией этой операции стали 84 ареста, а также конфискация более 20 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 25,4 миллиона долларов США) как в наличной форме, так и в цифровой криптовалюте.
Власти дестабилизируют сеть по отмыванию денег
Две крупные криптовалютные биржи со штаб-квартирой в Москве, а именно Smart Group и TGR Group, сыграли решающую роль в преступной сети по отмыванию денег. Эти платформы способствовали преобразованию незаконных средств в неотслеживаемые цифровые валюты, тем самым обеспечивая прикрытие для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и финансирование шпионских операций. Примечательно, что выяснилось, что именно эти обмены использовались некоторыми государственными структурами для обхода международных санкций.
В первом случае нам удалось проследить связь между российскими высокопоставленными лицами, киберпреступниками, использующими криптовалюту, и наркокартелями, действующими на улицах Великобритании. Общий фактор, связывающий их – альянс Смарт и TGR – раньше был незаметен, но, как показал Роб Джонс, генеральный директор по операциям Национального агентства по борьбе с преступностью, теперь эта связь очевидна.
Екатерину Жданову, лидера Smart Group, задержали во Франции; Между тем Джордж Росси из TGR Group остается ненайденным. Оба человека были наказаны Министерством финансов США за участие в обходе санкций и отмывании денег. Система, которую они использовали, охватывала более 30 стран, используя анонимность криптовалюты для сокрытия средств, полученных незаконным путем.
Дополнительная линия расследования выявила, что они были связаны с системой денежных переводов, которой управляли Семен Куксов и Андрей Дзектса, которая использовалась для отмывания около 12 миллионов фунтов стерлингов (~ 15,26 миллионов долларов США) в Великобритании в течение периода двух с лишним лет. -полтора месяца. Примечательно, что они также осуществляли аналогичную деятельность по отмыванию денег по всей Европе.
Куксов и Дзектса, связанные с быстро меняющимися кошельками цифровой валюты, получили тюремные сроки: Куксову пять с половиной лет, а Дзекцову пять лет. В ходе отдельного инцидента в Ирландии был задержан и приговорен к трем годам лишения свободы курьер по имени Игорь Логвинов.
Появление российских сетей
Как исследователь, я заметил, что с тех пор эти усиленные репрессии, несомненно, добавили этим сетям существенное финансовое бремя. К середине 2024 года, похоже, российские группы по отмыванию денег, базирующиеся в Лондоне, были вынуждены значительно повысить свои комиссионные. Эта тенденция, похоже, отражает растущие проблемы, с которыми сталкиваются эти группы при освоении городской среды.
В недавнем заявлении Ник Адамс, временный помощник комиссара полиции лондонского Сити и руководителя Национального совета начальников полиции (NPCC), занимающегося вопросами экономической преступности, объяснил, что сети, разрушенные в результате операции «Дестабилизация», были замаскированы среди наших местных сообществ. Эти сети активно функционировали, переводя значительные суммы денег, связанные с незаконной торговлей наркотиками и эскалацией насилия в наших районах.
Аналогично, важно отметить, что этот экземпляр не уникален. Еще в сентябре Министерство юстиции США предъявило обвинение двум гражданам России, Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову, в отмывании более миллиарда долларов с помощью незаконных криптовалютных сервисов. Эти платформы способствовали киберпреступности и предоставили субъектам, находящимся под санкциями, возможность обойти правила. Кроме того, 4 декабря Министерство финансов США ввело санкции против TGR Group за помощь российским элитам.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выступает за усиление контроля над цифровыми валютами. Их пересмотренные предложения предлагают регулировать поставщиков услуг виртуальных активов для более эффективной борьбы с финансовыми нарушениями. Более того, успехи деятельности Национального агентства по борьбе с преступностью подчеркивают растущее глобальное сотрудничество, направленное на предотвращение отмывания денег с использованием криптовалют.
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- EDU: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Open Campus
- Илон Маск возвращается к своему первоначальному имени на X, Кекиус Максимус (KEKIUS) теряет 50%
- AIDOGE: Будущее криптовалюты и прогноз цены на ArbDoge AI
- Токен MOVE вырос на 25% и стал самым результативным альткойном — вот почему
- KEKIUS: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Kekius Maximus
- Ренессанс Страхование акции прогноз. Цена RENI
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Банк Санкт-Петербург акции прогноз. Цена BSPB
2024-12-05 14:16