Binance: когда-то титан, теперь тост — французские следователи говорят: «Сюрприз!» 🎉

О, ля-ля! Похоже, французские власти начали судебное расследование в отношении Binance. Эта некогда могущественная криптовалютная биржа оказалась втянутой в паутину обвинений, включая отмывание денег, налоговое мошенничество и торговлю наркотиками. Неплохая тройка, не правда ли? 🎭

В мае 2022 года Binance получила почетное звание зарегистрированного поставщика услуг цифровых активов (DASP) от уважаемого Autorité des Marchés Financiers (AMF). Они, должно быть, чувствовали себя королевскими особами!

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Binance: юридические проблемы продолжаются, как в плохой мыльной опере

Но увы, даже с королевской регистрацией регуляторы теперь указывают пальцем, утверждая, что Binance нарушила свои священные обязанности как DASP. Кто бы мог подумать, что небольшая бумажная волокита может привести к потенциальным уголовным обвинениям? Вот это поворот сюжета!

Эти обвинения напоминают о критике, с которой Binance и ее бывший верховный лидер Чанпэн Чжао (CZ) столкнулись в 2023 году со стороны прославленного Министерства юстиции США. Они завершили это дело, заплатив Binance ошеломляющий штраф в размере 4 миллиардов долларов, а CZ неожиданно покинул сцену. Довольно драматично!

Теперь тень регулирующего контроля снова нависла над биржей во Франции. Кажется, наш дорогой Binance обречен на еще одно грандиозное юридическое приключение. 🎢

«Правонарушения относятся к захватывающему периоду с 2019 по 2024 год, охватывающему Францию и ЕС. Расследование было инициировано жалобами пользователей на финансовые потери и вводящую в заблуждение информацию. Оказалось, что Binance играла под радаром, не имея ни регистрации, ни лицензии AMF в то время! Они даже привлекли влиятельных лиц для рекламы перед своим большим юридическим дебютом, что является классическим нарушением французских законов», — сообщил местный выдающийся журналист Грегори Реймонд.

Биржа просто не может избежать растущих по всему миру судебных исков и уголовных обвинений, не так ли?

Вдобавок ко всему этому, Binance решила сегодня перевести BTC, ETH и SOL на сумму $20 млн в Wintermute. Критики качают головами, утверждая, что Wintermute занимается какой-то подлой манипуляцией рынка, используя искусственную ликвидность для обмана невинных розничных инвесторов. Как это предусмотрительно с их стороны! 🤨

На этом выходки биржи не заканчиваются; они также столкнулись с прошлыми обвинениями в торговле мем-монетами с низкой рыночной капитализацией. Потому что почему бы не жить опасно?

В США Верховный суд недавно постановил, что коллективный иск против Binance может быть продолжен. Бывшие инвесторы утверждают, что компания продавала незарегистрированные токены, будучи в повязке на глазах. Такие действия обязательно поднимут шумиху! 🥴

Тем временем, по ту сторону океана, в Великобритании, Binance получает юридические документы от бывшего высокопоставленного сотрудника. Амрита Шривастава утверждает, что нечестная игра привела к ее несвоевременному увольнению после того, как она сообщила о коллеге, который вымогал взятку за льготное обращение. Ах, нет ничего лучше внутреннего скандала, чтобы оживить ситуацию! 📜

Как будто этого было недостаточно, регулирующие действия против централизованных бирж, похоже, нарастают быстрее, чем ипподром. Буквально вчера KuCoin признался в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США. Основатели Чун Ган и Кэ Тан согласились выплатить почти 300 миллионов долларов штрафов. Вся эта суета, но им удается избежать тюремной еды! 🍽️

Французские власти пока не разглашают подробности расследования Binance, но, судя по этому бурному развитию событий, можно с уверенностью сказать, что перспективы крупнейшей криптовалютной биржи не выглядят слишком радужными.

Смотрите также

2025-01-28 17:50