Дамы и джентльмены, собирайте, чтобы дразнить сказку о криптовалютных каперсах! Как сообщается в фирме Analytics Blockchain, ошеломляющий цифровой тесто в 15,8 млрд. Долл. США выровняло карманы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкционированные в 2024 году.
CryptoWave Telegram
Поймайте волну криптотрендов!
- Анализ рыночных волн
- Прогнозы роста
- Эксклюзивные обзоры
- Стратегии инвестирования
Правильно, 39% всех незаконных криптографических мероприятий были заявлены этими связями! Санкционированные катастрофы, как и наш дорогой друг Иран, обратились к криптовалютам, чтобы избежать их ограничительного экономического положения. Результат? Всплеск использования и оттоков от иранских централизованных обменов, предлагая не очень тонкий случай полета капитала.
Санкции OFAC с крипто-связанными в 2024 году расширились в 2024 году, нацеленные не только на отдельных лиц и небольшую картофель фри, но и финансовую инфраструктуру, поддерживающую незаконную деятельность. Однако финансовый след этих организаций оставался существенным, как вы можете видеть на графике ниже:
Теперь давайте поговорим о дерзком KB Vostok Ooo, российском беспилотном производителе воздушных автомобилей, сталкивающихся с санкциями. Этот хитрый парень удалось обойти финансовую блокаду, используя местные биржи для продажи беспилотников. Довольно игра с кошкой и мыши, не так ли?
«Этот контрагент обработал почти 40 миллионов долларов США в виде переводов и использовал несколько адресов депозита на санкционированном российском обмене гарандексе, который обработал более 100 миллионов долларов в криптовалюту, что указывает на потенциальное участие российской сети военных закупок».
Великий побег Крипто-богатства и скачки финансовых ограничений
Цепочка также направил пальцы на различные нелицензированные российские крипто -биржи и санкционированные организации, якобы помогая отмыть миллионы долларов незаконных средств. Смелость этих злодеев с кудрями не знает границ!
Несмотря на рост крипто-биржевых обменов вашего клиента (KYC), призыв притоков санкций привело к общему снижению притока. В отчете говорится:
«Многие люди и предприятия в этих регионах обращаются к криптовалюте, чтобы сохранить богатство, перемещать средства по границам и обойти государственный финансовый контроль-адаптация, которую мы определили в Иране».
.
Крипто-смешивающие услуги, такие как торнадо, представляют собой серьезную проблему для применения санкций из-за их способности анонимизировать источники транзакций. Хотя власти временно уменьшили использование денежных средств торнадо, цепной, сообщил о росте 108% в 2024 году.
«В 2024 году приток (в торнадо наличными) выросла на 108% по сравнению с предыдущим годом, продолжая тенденцию отскока, которую мы впервые определили в прошлогоднем отчете о криптографии.»
Увеличение было связано с украденными средствами, любезно предоставленными различными хакерами, в том числе печально известной северной Кореей Lazarus Group. Но не бойтесь, потому что разоблачение оффшорных крипто -обменов с иранскими службами находится в стабильном снижении. Меры соблюдения требований оказывают ощутимое влияние, ограничивая воздействие санкционированных юрисдикций.
& lt;
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- GPS: Будущее криптовалюты и прогноз цены на GoPlus Security
- Группа Русагро 01 акции прогноз. Цена RAGR
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- ВИ.РУ акции прогноз. Цена VSEH
- New WatchOS 11.3.1: обязательные обновления безопасности для ваших Apple Watch!
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Токен YZY от Канье: Мемкоин, Который Может просто взорвать Интернет! 💸
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
2025-02-19 16:23