Binance: когда-то титан, теперь тост — французские следователи говорят: «Сюрприз!» 🎉

О, ля-ля! Похоже, французские власти начали судебное расследование в отношении Binance. Эта некогда могущественная криптовалютная биржа оказалась втянутой в паутину обвинений, включая отмывание денег, налоговое мошенничество и торговлю наркотиками. Неплохая тройка, не правда ли? 🎭

В мае 2022 года Binance получила почетное звание зарегистрированного поставщика услуг цифровых активов (DASP) от уважаемого Autorité des Marchés Financiers (AMF). Они, должно быть, чувствовали себя королевскими особами!

Binance: юридические проблемы продолжаются, как в плохой мыльной опере

Но увы, даже с королевской регистрацией регуляторы теперь указывают пальцем, утверждая, что Binance нарушила свои священные обязанности как DASP. Кто бы мог подумать, что небольшая бумажная волокита может привести к потенциальным уголовным обвинениям? Вот это поворот сюжета!

Эти обвинения напоминают о критике, с которой Binance и ее бывший верховный лидер Чанпэн Чжао (CZ) столкнулись в 2023 году со стороны прославленного Министерства юстиции США. Они завершили это дело, заплатив Binance ошеломляющий штраф в размере 4 миллиардов долларов, а CZ неожиданно покинул сцену. Довольно драматично!

Теперь тень регулирующего контроля снова нависла над биржей во Франции. Кажется, наш дорогой Binance обречен на еще одно грандиозное юридическое приключение. 🎢

«Правонарушения относятся к захватывающему периоду с 2019 по 2024 год, охватывающему Францию и ЕС. Расследование было инициировано жалобами пользователей на финансовые потери и вводящую в заблуждение информацию. Оказалось, что Binance играла под радаром, не имея ни регистрации, ни лицензии AMF в то время! Они даже привлекли влиятельных лиц для рекламы перед своим большим юридическим дебютом, что является классическим нарушением французских законов», — сообщил местный выдающийся журналист Грегори Реймонд.

Биржа просто не может избежать растущих по всему миру судебных исков и уголовных обвинений, не так ли?

Вдобавок ко всему этому, Binance решила сегодня перевести BTC, ETH и SOL на сумму $20 млн в Wintermute. Критики качают головами, утверждая, что Wintermute занимается какой-то подлой манипуляцией рынка, используя искусственную ликвидность для обмана невинных розничных инвесторов. Как это предусмотрительно с их стороны! 🤨

На этом выходки биржи не заканчиваются; они также столкнулись с прошлыми обвинениями в торговле мем-монетами с низкой рыночной капитализацией. Потому что почему бы не жить опасно?

В США Верховный суд недавно постановил, что коллективный иск против Binance может быть продолжен. Бывшие инвесторы утверждают, что компания продавала незарегистрированные токены, будучи в повязке на глазах. Такие действия обязательно поднимут шумиху! 🥴

Тем временем, по ту сторону океана, в Великобритании, Binance получает юридические документы от бывшего высокопоставленного сотрудника. Амрита Шривастава утверждает, что нечестная игра привела к ее несвоевременному увольнению после того, как она сообщила о коллеге, который вымогал взятку за льготное обращение. Ах, нет ничего лучше внутреннего скандала, чтобы оживить ситуацию! 📜

Как будто этого было недостаточно, регулирующие действия против централизованных бирж, похоже, нарастают быстрее, чем ипподром. Буквально вчера KuCoin признался в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США. Основатели Чун Ган и Кэ Тан согласились выплатить почти 300 миллионов долларов штрафов. Вся эта суета, но им удается избежать тюремной еды! 🍽️

Французские власти пока не разглашают подробности расследования Binance, но, судя по этому бурному развитию событий, можно с уверенностью сказать, что перспективы крупнейшей криптовалютной биржи не выглядят слишком радужными.

Смотрите также

2025-01-28 17:50