Комиссия по финансовым услугам (FSC) приказала крупнейшей южнокорейской криптовалютной бирже Upbit временно приостановить свою деятельность. Эта директива была издана из-за предполагаемых нарушений обязательств «Знай своего клиента» (KYC); FSC в настоящее время ищет дополнительную информацию.
Это действие демонстрирует повышенное внимание правительства к внедрению более строгих правил борьбы с отмыванием денег в быстро расширяющемся секторе криптовалют.
Регулирующий орган отмечает 700 000 нарушений KYC
9 января местные СМИ сообщили, что подразделение финансовой разведки (FIU), действующее при FSC, заранее предупредило о штрафах в отношении примерно 700 000 случаев недостаточного выполнения процессов «Знай своего клиента» (KYC) на бирже Upbit.
Согласно отчету, эти проблемы были обнаружены в ходе тщательной проверки, связанной с продлением бизнес-лицензии Upbit, которая подлежит проверке с октября 2024 года.
Как криптоинвестор в 2024 году, я не могу переоценить важность процессов KYC (Знай своего клиента), которые стали обязательными в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов. Эти процедуры имеют решающее значение в нашей борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Важно понимать, что нарушение этих протоколов может привести к значительным штрафам, причем каждое нарушение потенциально может стоить до 100 миллионов вон, что примерно эквивалентно 70 000 долларов США в каждом случае. Итак, давайте все позаботимся о том, чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности и надежности нашего криптосообщества.
Согласно отчету, потенциальные штрафы, наложенные ПФР, могут включать временную остановку бизнес-операций Upbit на срок до шести месяцев. Это означает, что биржа не сможет принимать новых клиентов в этот период. Однако нынешние пользователи по-прежнему смогут продолжать торговать на платформе.
Сакция на данный момент не вступила в силу и влияет только на привлечение новых пользователей. Однако существующие пользователи могут продолжать торговать независимо от окончательного решения о санкциях», — с юмором заметил бывший сотрудник Upbit.
Это решение вызвало бурю в криптовалютной индустрии Южной Кореи, которая в значительной степени контролируется Upbit (владеющей более 70% рынка). Другим торговым платформам, возможно, придется подготовиться к потенциальным последствиям действий регулирующих органов, особенно с учетом того, что Подразделение финансовой разведки (ПФР), похоже, усиливает свои усилия по обеспечению соблюдения правил соблюдения.
На это время приостановка происходит после нескольких месяцев усиленных проверок со стороны регулирующих органов. В середине ноября отдел финансовой разведки выявил около 600 000 потенциальных нарушений технологии «Знай своего клиента» (KYC) в Upbit, что усилило обеспокоенность по поводу процедур соблюдения требований. Кроме того, Комиссия по финансовым услугам начала антимонопольное расследование в отношении биржи около трех месяцев назад, рассмотрев обвинения в рыночной монополии и недобросовестной тактике.
Потенциальные последствия риска бизнес-лицензии Upbit
На фоне резкого роста использования криптовалюты в Южной Корее Upbit испытывает трудности. Почти треть населения в настоящее время владеет цифровыми активами, а объемы транзакций достигли рекордно высокого уровня в 2024 году. Сыграло ли смягчение протоколов «Знай своего клиента» (KYC) свою роль в этом росте, пока неясно, поскольку слабые меры безопасности могли бы привести к этому. людям проще получить доступ к торговым платформам.
Операционная лицензия Upbit, срок действия которой истекает в октябре 2024 года, в настоящее время находится на рассмотрении. Если будут обнаружены нормативные нарушения, такие как нарушения принципа «знай своего клиента» (KYC), это потенциально может повлиять на шансы на продление, вызвав значительные нарушения в работе биржи.
Ужесточение правил может еще больше увеличить скорость удаления криптовалют с южнокорейских биржевых платформ, поскольку строгие меры по соблюдению требований Комиссии по финансовым услугам привели к тому, что многие биржи удалили токены, которые не соответствуют нормативным нормам.
Аналогично, остановка Upbit потенциально может подорвать доверие инвесторов к платформе из-за ее значительного влияния. Длительные перерывы могут также повлиять на уровень ликвидности и торговой активности.
В 2025 году (второе полугодие) Южная Корея планирует реализовать второй этап своей структуры регулирования криптовалют. Эта новая структура предназначена для устранения существующих лазеек, в первую очередь с упором на усиление практики борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «Знай своего клиента» (KYC).
Эти изменения могут сделать правила более ясными, устраняя неопределенности, с которыми сейчас сталкиваются торговые платформы. Тем не менее, более строгое соблюдение этих правил может также увеличить нагрузку на более мелкие платформы, что может привести к концентрации влияния на рынке в руках нескольких ведущих компаний.
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Падение монеты ТРАМПа неизбежно? Эксперты предупреждают о 94% коррекции скачков напряжения!
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- HAT: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Top Hat
- 3 прорывные монеты AI, за которыми стоит следить в январе 2025 года
- РКК Энергия им.С.П.Королева акции прогноз. Цена RKKE
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Ренессанс Страхование акции прогноз. Цена RENI
- Банк Санкт-Петербург акции прогноз. Цена BSPB
- ВИ.РУ акции прогноз. Цена VSEH
2025-01-16 17:29