Подразделение по борьбе с преступностью Tron и Tether заморозило 100 миллионов долларов США, связанных с отмыванием денег

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этом постоянно развивающемся цифровом мире, я был свидетелем катания на американских горках, которым является мир криптовалют – от их стремительного взлета до беспрецедентных высот, до неизбежных крахов и скандалов, которые омрачили мир криптовалют. их репутация. Недавние новости о том, что подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило 100 миллионов долларов США в долларах США с момента его создания в сентябре, вызвали у меня интерес не только потому, что это означает позитивный шаг на пути к борьбе с незаконной деятельностью, но и потому, что оно подчеркивает текущие проблемы, с которыми сталкивается эта отрасль с точки зрения финансовых преступлений и регулирования.

Инвестируя в различные криптовалюты на протяжении многих лет, я пришел к пониманию важности подотчетности, прозрачности и надзора в криптосекторе. Партнерство между Tron, Tether и TRM Labs является шагом в правильном направлении, поскольку оно демонстрирует общую приверженность искоренению отмывания денег и другой преступной деятельности на их соответствующих платформах.

Нужна вдумчивая аналитика макроэкономики? Подписывайся на канал ТопМоб, чтобы не пропустить разворот рынка!

Подписаться сейчас!

Тот факт, что T3 отслеживала транзакции USDT на сумму более 3 миллиардов долларов на пяти континентах, красноречиво говорит о глобальном охвате этих цифровых активов и необходимости международного сотрудничества для обеспечения их безопасного и ответственного использования. Обнаружение 3 миллионов долларов США в долларах США, связанных с северокорейскими субъектами, является суровым напоминанием о возможности использования криптовалюты гнусными субъектами, но также дает представление об эффективности усилий, направленных на предотвращение такой деятельности.

Однако, как показывают недавние дела с участием Binance, Tornado Cash и Tether, криптоиндустрии еще предстоит проделать большую работу в плане соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Последствия невыполнения этого требования могут быть серьезными как для отдельных лиц и компаний, так и для репутации всей отрасли.

В свете этих событий я сохраняю осторожный оптимизм в отношении будущего криптовалют. Хотя нельзя отрицать, что они предлагают огромный потенциал для инноваций и экономического роста, крайне важно, чтобы мы продолжали уделять приоритетное внимание подотчетности, прозрачности и соблюдению правил. В конце концов, как гласит старая поговорка: «Самые лучшие планы мышей и людей часто идут наперекосяк», но при должном надзоре мы можем помочь гарантировать, что криптореволюция пойдет по правильному пути.

А теперь, ради легкомыслия, позвольте мне оставить вас вот с этим: как криптоинвестор, я научился ожидать неожиданного – это все равно, что кататься на американских горках без привязных ремней безопасности! Но эй, если ты не можешь справиться с жарой, уйди из кухни… или, в данном случае, из крипторынка.

С момента своего создания в сентябре отдел по борьбе с финансовыми преступлениями T3 в сотрудничестве с Tether и TRM Labs успешно остановил транзакции на сумму более 100 миллионов долларов с использованием USDT Tether.

Подразделение занимается выявлением и блокированием незаконной деятельности, связанной со стейблкоином.

Отмывание криптовалютных денег остается критической проблемой

Как глобальный криптоинвестор, я внимательно слежу за деятельностью T3, подразделения мониторинга, которое тщательно изучает миллионы транзакций, охватывающих пять разных континентов. Примечательно, что недавно они сообщили, что отследили транзакции USDT на сумму более 3 миллиардов долларов, подчеркнув их обширный охват и усердие на рынке цифровых валют.

TRM Labs предлагает программное обеспечение для анализа блокчейна, которое помогает идентифицировать и защитить активы, подозреваемые в незаконной деятельности в сети блокчейна Tron.

Как криптоинвестор, я в восторге от надежной сети Tron с впечатляющим оборотом стейблкоина USDT в 60 миллиардов долларов. Это делает его второй по величине экосистемой стейблкоинов, уступая только Ethereum. Однако следует отметить, что значительная часть этих средств часто замораживается из-за деятельности, связанной с «отмыванием денег как услуги». Это относится к тревожной тенденции, когда незаконные средства очищаются через службы даркнета, практика, которая подрывает целостность и доверие к нашей цифровой экономике.

Кроме того, эти другие цели включают борьбу с инвестиционным мошенничеством, незаконной торговлей наркотиками, финансированием террористической деятельности, вымогательством, киберпреступлениями, такими как хакерство, и актами физического насилия.

Кроме того, T3 обнаружила USDT на сумму около 3 миллионов долларов, связанную с северокорейскими организациями. Утверждается, что эти ресурсы были использованы для финансирования инициатив правительства по сбору средств путем использования криптовалют.

Финансовая преступность и регулирование криптовалют в центре внимания

В 2024 году как регулирующие органы, так и сектор криптовалют уделили повышенное внимание борьбе с отмыванием денег, и это внимание продолжится и в 2025 году как ключевая область, вызывающая обеспокоенность.

Еще в 2024 году Binance была оштрафована на сумму $4,4 млн в Канаде из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Даже после многочисленных напоминаний платформа не соблюдала установленное государством законодательство по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) названы ответчиками по групповому иску, возбужденному в Сиэтле. В этом судебном иске утверждается, что недостатки платформы в протоколах по борьбе с отмыванием денег (AML) позволили проводить операции по отмыванию криптовалютных денег, что не позволило трем инвесторам вернуть свои украденные средства.

В примечательном судебном деле голландский судья приговорил разработчика Tornado Cash по имени Алексей Перцев к 64 месяцам тюремного заключения. Суд признал его виновным в переводе более $1,2 млрд криптовалютных средств через сервис, предназначенный для анонимизации транзакций.

Как исследователь, углубляющийся в эту интригующую область, я столкнулся с недавней отменой санкций против Tornado Cash федеральным апелляционным судом США. Это постановление вызвало возобновление дебатов о достижении баланса в регулировании инструментов блокчейна, учитывая как сохранение конфиденциальности, так и предотвращение преступности.

Кроме того, Tether, организация, ответственная за выпуск USDT, в 2024 году подверглась критике из-за обвинений в отмывании денег. В октябре в отчете Wall Street Journal говорилось, что некоторые третьи лица потенциально использовали Tether для осуществления незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и хакерство.

Тем не менее генеральный директор Tether Паоло Ардоино опроверг подобные обвинения. Он заявил, что против фирмы не ведется активное расследование по отмыванию денег в криптовалюте.

Инициативы, возглавляемые командой T3 Tron, подчеркивают растущую важность ответственности и контроля на рынке криптовалют. И глобальные регулирующие органы, и ключевые игроки отрасли привержены борьбе с финансовыми нарушениями, и эта миссия сохранится и в будущем.

Смотрите также

2025-01-03 02:56