Как опытный исследователь с многолетним опытом работы в сфере криптовалют, я нахожу последние результаты ZachXBT чрезвычайно интригующими. Ограбление Coinbase Commerce на сумму 15,9 миллиона долларов является ярким напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте киберпреступности. Тот факт, что такой крупномасштабной краже удалось ускользнуть от мониторинга AML Coinbase, вызывает беспокойство, особенно с учетом прошлого опыта нарушений нормативных требований.
Недавно ZachXBT выявил кражу на сумму 15,9 миллиона долларов, направленную против поставщика Coinbase Commerce. Служба AML Coinbase не обнаружила подозрительной активности, и в настоящее время неясно, как произошла атака.
Информация о транзакциях блокчейна и хвастовство в социальных сетях подозреваемого потенциально могут разоблачить его, хотя расследование все еще продолжается. Потерпевший до сих пор не сообщил ни одного заявления, что усложняет идентификацию личности.
ZachXBT обнаружил коммерческую кражу на Coinbase
ZachXBT, известный следователь в мире криптовалют, поделился новостями о своем продолжающемся расследовании в сообщениях в социальных сетях. По его словам, первоначальная потеря средств произошла 21 апреля, связанная с более чем 1700 сомнительными транзакциями USDC (стейблкоин).
Преступник быстро перевел украденные USDC на сумму более 15,9 миллионов долларов в Polygon, а затем в Ethereum. Впоследствии он был разделен на три кошелька, и большинство из них остались бездействующими.
Преступник держал свою настоящую личность в секрете, но, тем не менее, начал совершать покупки предметов роскоши под именем пользователя «Excite». На некоторых фотографиях его лицо было частично опознано, а метаданные позволяют предположить, что он может находиться в Дании.
ZachXBT упомянул о возможности раскрыть истинную личность Excite, но задал важный вопрос: каким образом этому человеку удалось обойти защитные меры Coinbase?
В данном случае личность жертвы пока не раскрыта, но есть надежная улика, которая может помочь привлечь виновного к ответственности. Поскольку деньги были разделены между тремя сторонами, вполне вероятно, что в этом были замешаны и другие. Один из интересных моментов заключается в том, почему система Coinbase по борьбе с отмыванием денег не обнаружила эту подозрительную деятельность в течение 16 часов, прокомментировал он.
Стоит отметить, что у Coinbase в прошлом были проблемы с мониторингом AML (борьбы с отмыванием денег). В прошлом году они были оштрафованы на 50 миллионов долларов за нарушение законов о соблюдении требований. Однако некоторые критики утверждают, что компания была слишком осторожна в ограничении законных учетных записей, но ей не удалось раскрыть это серьезное преступление.
В прошлом месяце ZachXBT расследовал дело еще одного мошенника, выдававшего себя за поддержку Coinbase. Ранее в феврале Coinbase Commerce удалила платежи в биткойнах из-за «операционных препятствий». Но очевидно, что платформа должна решать потенциальные проблемы.
К сожалению, вовлеченное лицо еще не поделилось подробностями, в результате чего мы располагаем ограниченными знаниями, выходящими за рамки его роли продавца в Coinbase Commerce. Дальнейшее расследование может раскрыть дополнительные факты.
Смотрите также
- Озон Фармацевтика акции прогноз. Цена OZPH
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Банк Санкт-Петербург акции прогноз. Цена BSPB
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- EDU: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Open Campus
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- ВИ.РУ акции прогноз. Цена VSEH
- KEKIUS: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Kekius Maximus
- Илон Маск возвращается к своему первоначальному имени на X, Кекиус Максимус (KEKIUS) теряет 50%
2024-12-10 22:57