AUSTRAC объявляет о преследовании австралийских крипто-банкоматов

от

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом и регуляторном секторах, я считаю, что этот последний шаг AUSTRAC является необходимым шагом в решении растущей проблемы отмывания денег через криптовалютные банкоматы. Мой личный жизненный опыт научил меня тому, что когда дело касается финансовых систем, особенно тех, которые используют новые технологии, такие как криптовалюты, регулирование является ключом к поддержанию доверия и обеспечению безопасности пользователей.

Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC объявило об ужесточении мониторинга криптовалютных банкоматов (банкоматов). Хотя они официально не запретили эти машины, они планируют внимательно их изучить на предмет соблюдения закона.

AUSTRAC назвал это правоприменение «начальной мерой» в рамках своей более широкой стратегии, направленной на борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой.

AUSTRAC расследует криптобанкоматы на предмет отмывания денег

6 декабря Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) опубликовал пресс-релиз, предупреждающий о предстоящих репрессиях. Агентство заявило, что мошенники использовали криптовалютные банкоматы (банкоматы) для облегчения незаконной деятельности и перевода незаконных средств. AUSTRAC рассматривает эти банкоматы как основные каналы для отмывания денег и совершения преступлений, связанных с криптовалютой.

Криптовалютные банкоматы (банкоматы) предлагают преступникам удобный метод отмывания денег благодаря их широкой доступности и способности обеспечивать быстрые, неотслеживаемые транзакции. Крайне важно, чтобы поставщики этих крипто-банкоматов приняли меры по минимизации связанной с ними преступной деятельности. Если они не выполнят эти обязательства, AUSTRAC без колебаний вмешается», — заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.

Ранее в прошлом году регулирующие органы Великобритании, как и в 2022 году, приняли меры против криптовалютных банкоматов из-за обвинений в отмывании денег. Аналогичным образом, австралийские правоохранительные органы уже довольно давно проверяют эти крипто-банкоматы. В одном из таких случаев в 2022 году полиция Нового Южного Уэльса конфисковала несколько криптовалютных банкоматов в ходе совместной операции.

Было заявлено, что всего несколько криптовалютных компаний управляют большинством банкоматов, найденных в Австралии. Учитывая такую ​​концентрацию, вполне логично, что у AUSTRAC есть ресурсы, необходимые для эффективного отслеживания любых нарушителей правил. Более того, именно по этой причине они даже создали специальную команду.

Генеральный директор организации назвал это действие «первоначальным шагом», означающим приверженность AUSTRAC ограничению незаконного использования криптовалют в Австралии. Между тем, стоит отметить, что другие государственные структуры самостоятельно осуществляли соответствующие операции.

Кроме того, в августе ASIC, орган финансового регулирования, пресек около 600 случаев мошенничества с криптовалютой, а в октябре полиция конфисковала около 6,4 миллиона долларов США у лиц, причастных к преступлениям, связанным с криптовалютой.

По сути, AUSTRAC готов предпринять решительные действия. В своем выступлении Томас выразил обеспокоенность по поводу криптовалют в различных аспектах, заявив: «По мере роста использования криптовалют растет и вероятность их преступного использования». Однако данное принудительное действие не влечет за собой каких-либо новых ограничений.

Чтобы обеспечить соблюдение требований, австралийские операторы крипто-банкоматов должны отслеживать транзакции, выполнять проверки KYC для всех клиентов, сообщать обо всех снятиях средств на сумму более 10 000 долларов США и многое другое. Мошенничество с крипто-банкоматами очень распространено, и регулирующие органы Австралии постоянно поощряют пользователей сообщать о подозрительной активности на криптовалютных рынках.

Смотрите также

2024-12-06 23:51