Иск осведомителя обвиняет Binance во взяточничестве и возмездии

от

Как опытный исследователь с многолетним опытом за плечами, я все больше заинтригован кажущейся бесконечной чередой юридических проблем, в которых, похоже, запутался Binance. Последние обвинения, выдвинутые бывшим старшим сотрудником Амритой Шриваставой, вызывают особую тревогу, поскольку они включают в себя обвинения во взяточничестве и возмездии против информаторов — проблемы, с которыми никогда нельзя мириться ни в одной организации, не говоря уже о такой известной, как Binance.

Как аналитик, я делюсь некоторыми выводами, основанными на недавних отчетах. Высокопоставленный бывший сотрудник Binance подал жалобу на осведомителя в судебную систему Великобритании. В жалобе утверждается, что коллега по работе потребовал взятку от одного из их клиентов, предложив в качестве поощрения льготный режим.

Амрита Шривастава утверждает, что ее несправедливо уволили с удаленной должности на платформе Binance Link после ее сообщения о предполагаемом неправомерном поведении.

Юридические проблемы для Binance продолжаются

По сообщениям Bloomberg, эти обвинения всплыли на судебном заседании в начале этой недели. Шривастава утверждает, что его коллега получал оплату якобы за консультационную работу.

Сотрудник тайно брал взятки за регистрацию новых клиентов на бирже. Она также утверждала, что этот человек скрыл свою связь с Binance и с тех пор покинул компанию.

Несмотря на то, что в апреле 2023 года Шривастава сообщила начальству о взяточничестве, ее уволили уже в следующем месяце.

В настоящее время она подает иск против Binance Europe Ltd., утверждая, что это была форма возмездия за выражение опасений по поводу конкретного события. Ранее в этом году платформа также столкнулась с аналогичными обвинениями со стороны другого сотрудника по тому же вопросу.

Амрита Шривастава, бывший старший сотрудник Binance, подает иск против британского подразделения Binance, утверждая, что ее уволили за разоблачение дела о взяточничестве. Она утверждает, что человек из Binance получил взятку, замаскированную под «консультацию», и она решила принять меры против этого. После того, как она сообщила об инциденте, через месяц ее уволили, сославшись на «плохую работу», согласно сообщению Марио Науфала на X (ранее Twitter).

В то же время законные представители Binance утверждали, что компания ранее знала о предполагаемой проблеме взяточничества. Тем не менее, они подчеркнули, что увольнение Шриваставы произошло в первую очередь из-за некачественной работы. В качестве причины таких действий команда юристов указала на распространенную в компании практику обращения с неэффективными сотрудниками.

На очередном судебном заседании Binance столкнулась с еще одной юридической проблемой, которая накапливалась с ноября 2023 года. Ранее биржа призналась в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег, что привело к историческому штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов и отставке Чанпэн Чжао. (Чехия) с должности генерального директора.

Одновременно CZ и Binance участвуют в отдельном судебном процессе, инициированном неудавшейся криптовалютной биржей FTX. В жалобе, поданной недавно, утверждается, что Сэм Бэнкман-Фрид незаконно перевел активы на сумму около 1,8 миллиарда долларов как на платформу CZ, так и на свою собственную.

Недавно CZ отбыл четырехмесячный срок в тюрьме из-за нарушений правил США по отмыванию денег. Он восстановил свою свободу в сентябре, но все еще занимается многочисленными другими юридическими спорами.

Смотрите также

2024-11-29 00:31