Как исследователь с обширным опытом изучения незаконной деятельности, я нахожу обескураживающим, но интригующим наблюдение за эволюцией преступной тактики. Последнее обвинение девяти лицам в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью криптовалюты, является суровым напоминанием о том, как технологии могут использоваться в незаконных целях.
Большое федеральное жюри во Флориде предъявило обвинения девяти людям в предполагаемом перенаправлении незаконных доходов от мексиканских и колумбийских наркокартелей с использованием цифровых валют.
Как заявило Министерство юстиции США, предполагается, что обвиняемые лица управляли подпольной системой по отмыванию криптовалют и незаконному переводу средств без необходимых лицензий для поддержки своей деятельности.
Схема отмывания криптовалютных денег
Эта операция, продолжавшаяся с 2020 по 2023 год, заключалась в сборе денег, полученных от сделок с наркотиками в различных городах США. Собранные деньги были преобразованы в криптовалюту, которая впоследствии была переведена в управляемые ими цифровые кошельки. После этого криптовалюта была обменяна обратно на наличные и отправлена лидерам наркокартелей в Мексике и Колумбии.
Согласно протоколам суда, Нильсон Снейдер Васкес Дуарте, известный под псевдонимом «Собри» или «Собрино», вместе со своими соратниками курировал перемещение как традиционных денег, так и криптовалют неофициальным трейдерам криптовалют. Среди этих торговцев были Эрнан Орасио Ричард Сампер, Мария Евгения Ландерос Росас (также известная как «Йени»), Раймундо Карлос Родригес Хутер, Майккол Хеджейле Моралес и Эрнан Хулиан Кальво Буэно.
Серхио Фернандо Варгас Альварес, Хуан Карлос Риано Муэнтес, Хесус Иван Ринкон Мартинес, Моралес и Кальво Буэно действовали как посланники, переводя деньги из одного города в другой на территории США.
Девять человек обвиняются в сговоре с целью отмывания криптовалюты и проведении несанкционированной операции по переводу денег. Кроме того, Дуарте, Ландеросу, Хутеру, Ринкону, Моралесу, Кальво Буэно и Альваресу были предъявлены индивидуальные обвинения в конкретных преступлениях, связанных с отмыванием денег.
В данном случае мы имеем дело с расследованием, связанным с Целевыми группами по борьбе с организованной преступностью, наркотиками (OCDETF), инициативой правоохранительных органов, направленной на задержание крупных торговцев наркотиками, финансистов незаконной деятельности, жестоких банд и международных преступных сетей, которые представляют угрозу. в США
Прокурор США Маркензи Лапойнт привел пример, демонстрирующий гибкость преступных организаций в использовании технологий в незаконных целях. Наша непоколебимая цель – ликвидировать такие сети и привлечь виновных к ответственности», — можно перефразировать эту версию.
Как аналитик, я наблюдал значительный рост использования криптовалют для тайных финансовых операций, таких как отмывание денег. Целевые группы по борьбе с организованной преступностью, связанной с наркотиками (OCDETF), активно решают эти проблемы, уделяя особое внимание демонтажу сетей, основанных на цифровых валютах, которые служат для маскировки и транспортировки доходов, связанных с наркотиками, через международные границы, о чем свидетельствует этот конкретный случай.
Смотрите также
- Вот почему цена BONK готова к новым максимумам
- Прокурор США, который преследовал Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX, покидает свой пост
- Ethereum фиксирует исторический приток ETF; Стабильная цена ETH выше $3000
- Веха XRP в 1 доллар омрачена обвалом объема на 17 миллиардов долларов
- KAS: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Kaspa
- Рост Dogecoin на 163% продолжается: ежедневные активные адреса достигают новых рекордных максимумов
- $MICHI: Будущее криптовалюты и прогноз цены на michi
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- BRETT: Будущее криптовалюты и прогноз цены на Brett
- На этой неделе в сфере криптовалют: финишная черта SEC Гэри Генслера, криптоцарь США, налоговый законопроект в России и многое другое
2024-11-22 19:41